📰"ЗВЕЗДА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 мая 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
3.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2021 года.
5.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.
6.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию.
7.О включении в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.
8.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tF-AZCheTB0GVVoxveieabQ-B-B