26 мая 2022, 19:16
📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 4: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 5: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 6: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 7: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 8: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 9: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 10: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 11: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 12: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 13: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 14: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 15: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 16: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 17: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 18: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 19: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 20: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 21: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Формулировка вопроса № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года.
Принятое решение: Отметить отсутствие дополнительных предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года
Формулировка вопроса № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: 2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ).
2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 30 июня 2022 года.
2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 05 июня 2022 года.
2.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Формулировка вопроса № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет.
ВОПРОС № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 5: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам прошлых лет и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 6: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 7: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 9: Об утверждении аудитора Общества.
ВОПРОС № 10: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Формулировка вопроса № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Формулировка вопроса № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Формулировка вопроса № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года следующим образом:
таб. № 1
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2021 года 82 306
Распределить на дивиденды 82 000
Формулировка вопроса № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 0,0090563 (ноль целых девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 0,0090563 (ноль целых девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Формулировка вопроса № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам прошлых лет следующим образом:
таб. № 1
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет 506 339
Распределить на дивиденды 250 000
Формулировка вопроса № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет в размере 0,0276106 (ноль целых двести семьдесят шесть тысяч сто шесть десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2.Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 0,0276106 (ноль целых двести семьдесят шесть тысяч сто шесть десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Формулировка вопроса № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,0035342 (ноль целых тридцать пять тысяч триста сорок две десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,0035342 (ноль целых тридцать пять тысяч триста сорок две десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Формулировка вопроса № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220).
11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2022 год Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН:1027700125628).
Формулировка вопроса № 12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 3.
Формулировка вопроса № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
13.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2021 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам прошлых лет, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения о кандидатурах аудиторов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросу определения цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки,
- заключение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о крупной сделке и решение Совета директоров о его утверждении,
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций,
- отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу,
- справка ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчётности Общества на 31 марта 2022 года,
- бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31 марта 2022 года.
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ((rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период 06 июня 2022 года по 30 июня 2022 (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
13.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с Приложением № 4.
Определить, что в срок не позднее 08 июня 2022 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
13.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 5, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
13.4. Определить, что:
13.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 09 июня 2022 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 09 июня 2022 года.
13.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
13.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Общества: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
13.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 30 июня 2022 года.
Формулировка вопроса № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 7.
Формулировка вопроса № 15: Об утверждении договора с регистратором Общества.
Принятое решение: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 8.
Формулировка вопроса № 16: Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций типа А по требованию акционеров Общества на основании отчетов независимого оценщика.
Принятое решение: Определить цену выкупа ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по требованию акционеров:
- обыкновенных именных бездокументарных акций размере 0,592 (Ноль целых пятьсот девяносто две тысячных) рубля за одну акцию,
- привилегированных именных бездокументарных акций типа А в размере 0,533 (Ноль целых пятьсот тридцать три тысячных) рубля за одну акцию.
Формулировка вопроса № 17: Об утверждении заключения о крупной сделке - Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Утвердить Заключение о крупной сделке – Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 9.
Формулировка вопроса № 18: О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года (далее – «Соглашение») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – «Заемщик») о внесении следующих изменений:
Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения в следующей редакции:
«Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.».
Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение, самостоятельно.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Формулировка вопроса № 19: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
Принятое решение: Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 10.
Формулировка вопроса № 20: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 11.
Формулировка вопроса № 21: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
Принятое решение: Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 12.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2022 г. № 19.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5NHVyhSbXEya-CbOwhJaUSQ-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 4: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 5: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 6: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 7: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 8: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 9: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 10: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 11: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 12: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 13: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 14: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 15: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 16: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 17: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 18: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 19: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 20: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 21: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Формулировка вопроса № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года.
Принятое решение: Отметить отсутствие дополнительных предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года
Формулировка вопроса № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: 2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ).
2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 30 июня 2022 года.
2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 05 июня 2022 года.
2.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Формулировка вопроса № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет.
ВОПРОС № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 5: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам прошлых лет и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 6: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС № 7: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 9: Об утверждении аудитора Общества.
ВОПРОС № 10: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Формулировка вопроса № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Формулировка вопроса № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год по РСБУ в соответствии с Приложением № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Формулировка вопроса № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года следующим образом:
таб. № 1
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2021 года 82 306
Распределить на дивиденды 82 000
Формулировка вопроса № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 0,0090563 (ноль целых девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 0,0090563 (ноль целых девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Формулировка вопроса № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам прошлых лет следующим образом:
таб. № 1
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет 506 339
Распределить на дивиденды 250 000
Формулировка вопроса № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет в размере 0,0276106 (ноль целых двести семьдесят шесть тысяч сто шесть десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2.Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 0,0276106 (ноль целых двести семьдесят шесть тысяч сто шесть десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Формулировка вопроса № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,0035342 (ноль целых тридцать пять тысяч триста сорок две десятимиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,0035342 (ноль целых тридцать пять тысяч триста сорок две десятимиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Формулировка вопроса № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220).
11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2022 год Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН:1027700125628).
Формулировка вопроса № 12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 3.
Формулировка вопроса № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение:
13.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:
- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2021 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам прошлых лет, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения о кандидатурах аудиторов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросу определения цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки,
- заключение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о крупной сделке и решение Совета директоров о его утверждении,
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций,
- отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу,
- справка ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчётности Общества на 31 марта 2022 года,
- бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31 марта 2022 года.
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ((rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период 06 июня 2022 года по 30 июня 2022 (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
13.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с Приложением № 4.
Определить, что в срок не позднее 08 июня 2022 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
13.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 5, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
13.4. Определить, что:
13.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 09 июня 2022 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 09 июня 2022 года.
13.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
13.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Общества: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
13.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 30 июня 2022 года.
Формулировка вопроса № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 7.
Формулировка вопроса № 15: Об утверждении договора с регистратором Общества.
Принятое решение: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 8.
Формулировка вопроса № 16: Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций типа А по требованию акционеров Общества на основании отчетов независимого оценщика.
Принятое решение: Определить цену выкупа ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по требованию акционеров:
- обыкновенных именных бездокументарных акций размере 0,592 (Ноль целых пятьсот девяносто две тысячных) рубля за одну акцию,
- привилегированных именных бездокументарных акций типа А в размере 0,533 (Ноль целых пятьсот тридцать три тысячных) рубля за одну акцию.
Формулировка вопроса № 17: Об утверждении заключения о крупной сделке - Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Утвердить Заключение о крупной сделке – Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 9.
Формулировка вопроса № 18: О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года (далее – «Соглашение») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – «Заемщик») о внесении следующих изменений:
Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения в следующей редакции:
«Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.».
Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение, самостоятельно.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Формулировка вопроса № 19: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
Принятое решение: Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 10.
Формулировка вопроса № 20: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 11.
Формулировка вопроса № 21: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.
Принятое решение: Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с Приложением № 12.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2022 г. № 19.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5NHVyhSbXEya-CbOwhJaUSQ-B-B
0 Комментариев
Фосагро пришли в БКС на БС
Пришел отчет из КитФинанс о проведенной замене. Ура!
Так ГО подняли на праздники в 2 раза по ощущениям, вот вчера вечером и рубили лишние плечи
Mixer133, А я наоборот приободрился. Вот если бы он начал топить за ЕТ, я побежал бы отсюда роняя тапки. А он наоборот начал против ЕТ гнать волну. И даже как то спокойнее стало. Думаю, может и не ...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться в районе своих хаев. С учетом суббот...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться в районе своих хаев. С учетом суббот...
8:09
Tim, скупают чтобы продать дороже, чем купили. Я покупал на планке 7 и 6 выпуски.
В 2025 году РЖД обеспечит вывоз не менее 54,1 млн тонн угля из Кузбасса, но уголь других регионов будет вывозиться без отдельных приоритетов – Ъ Объем соглашений ОАО РЖД с угольными регионами существе...
В 2025 году РЖД обеспечит вывоз не менее 54,1 млн тонн угля из Кузбасса, но уголь других регионов будет вывозиться без отдельных приоритетов – Ъ Объем соглашений ОАО РЖД с угольными регионами существе...
Николай Иванов, Это несравнимо, Хундай для людей, Аурус для вождей