📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1.Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У:
Кворум имеется (85,71%)
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.2. Указания Банка России от 27.09.2021 № 5946-У, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021г.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров:
1. Миновалов Кирилл Вадимович
2. Яблонский Анатолий Владимирович
3. Николаев Сергей Борисович
4. Щербакова Елена Владимировна
5. Мелия Марина Арчиловна
6. Джангиров Владимир Владимирович
7. Киркин Алексей Николаевич

По девятому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2021 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год».

По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2022 года, Протокол № 780 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uYd06W1hU068iqUDk4vLqw-B-B