📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложениях акционеров Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
2. О Ревизионной комиссии Общества
3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества
4. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления
5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
6. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год
8. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества
9. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2021 отчетном году
10. Об оплате услуг аудитора Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CaOgw9QHRkma97AKQVeQvA-B-B