📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке.
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро».
Решение:
1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 898 135 (три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 649 689 (шестьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 23 копейки.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «РЭСК»
Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро»
Предмет Договора:
Оказание комплексной услуги по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)
Предельная стоимость услуг по Договору:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Сроки оказания услуг по Договору:
с 01.06.2022 по 31.12.2022.
Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:
- ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке;
- АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке;
- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке.

Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №3: «О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации».
Решение:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 19.11.2021 (Протокол от 22.11.2021 № 03/222-21).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2022г. Протокол № 12/231-22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7xSxgkRSkkCMbWc8AiH4Yw-B-B