📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» мая 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» мая 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.
3. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России.
4. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.
5. О рассмотрении Отчета о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2021 год.
6. О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы Банка.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров и рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2021 год».
9. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2021 год и о рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годового отчета Банка за 2021 год».
10. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2021 года».
12. О кандидатуре аудитора и рекомендациях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу утверждения аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
13. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
14. О лицах, временно исполняющих обязанности руководителей служб ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DRz7Dj7kDUODwHqDMbudjw-B-B