📰«НПК ОВК» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента - 20.05.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутренних документов ПАО «НПК ОВК»;
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
3. О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2021 год;
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
5. Об утверждении отчета об отдельных сделках, совершенных Обществом в 2021 году;
6. Об одобрении сделок организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sfOFV1MvlkitVQXYSkWHtQ-B-B