📰"Наука-Связь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 19.05.2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 20.05.2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»:
1. Предварительное утверждение годового отчета исполнительного органа о деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г., а также распределение прибыли за 2021 год, рассмотрение заключения внутреннего аудитора Общества по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2021 г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2021 год.
2. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества.
3. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудитора Общества на 2022 г. и определение размера оплаты его услуг.
4. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
5. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
2.4. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=shpzwIixzEO4NB3u30OHIg-B-B