📰"ТМК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 16 мая 2022 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: lk.rrost.ru, https://www.tmk-group.ru/lka.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число размещенных акций ПАО «ТМК» составляет 1 033 135 366 штук обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1- 3, 5, 6 (части 6.1-6.2) – 1 033 135 366 голосов;
по вопросу № 4 - 9 298 218 294 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам №№ 1- 3, 5 – 1 033 135 366 голосов;
по вопросу № 4 – 9 298 218 294 голоса;
по вопросу № 6 (части 6.1-6.2) – 106 842 189 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1- 3, 5 – 941 561 762 голоса, что составляет 91,136340 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу № 4 – 8 474 055 858 голосов, что составляет 91,13634 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется;
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу № 6 (части 6.1-6.2) – 15 491 616 голосов. В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 13.4 Устава Общества установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 941 561 762
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.136340%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 941 487 862 99.992151
«ПРОТИВ» 70 420 0.007479
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 850 0.000196

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2021 отчетный год в денежной форме в размере 0 рублей 82 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в общей сумме 847 171 000 рублей 12 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 мая 2022 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 10 июня 2022 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 04 июля 2022 г. (включительно).
Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 941 561 762
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.136340%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 936 580 518 99.470959
«ПРОТИВ» 4 922 592 0.522811
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 58 292 0.006191

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 941 561 762
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.136340%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 936 623 658 99.475541
«ПРОТИВ» 4 922 572 0.522809
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 282 0.001623

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 298 218 294
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 9 298 218 294
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 474 055 858
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.136340%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Корытько Игорь Валерьевич 936 947 210
2 Венде Франк-Детлеф 936 483 030
3 Ширяев Александр Георгиевич 936 477 980
4 Червоненко Наталья Анатольевна; 936 476 516
5 Каплунов Андрей Юрьевич 936 463 582
6 Кузьминов Ярослав Иванович 936 461 725
7 Ходоровский Михаил Яковлевич 936 457 216
8 Шматович Владимир Владимирович 936 456 283
9 Попов Михаил Владимирович 936 414 098
10 Зимин Андрей Анатольевич 86 667
11 Петросян Тигран Ишханович 40 557
«ПРОТИВ» 177 840
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 674 110

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девяти) директоров:
1. Венде Франк-Детлеф;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Корытько Игорь Валерьевич;
4. Кузьминов Ярослав Иванович;
5. Попов Михаил Владимирович;
6. Ходоровский Михаил Яковлевич;
7. Червоненко Наталья Анатольевна;
8. Ширяев Александр Георгиевич;
9. Шматович Владимир Владимирович.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 941 561 762
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.136340%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 941 545 186 99.998239
«ПРОТИВ» 6 420 0.000682
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 156 0.001079

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ранее – ООО «Эрнст энд Янг»).

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 (ЧАСТЬ 6.1.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 106 842 189
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 491 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 10 539 534 68.033793
«ПРОТИВ» 5 320 0.034341
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 944 160 31.915069

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 (ЧАСТЬ 6.2.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 106 842 189
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 491 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 10 540 188 68.038015
«ПРОТИВ» 6 100 0.039376
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 944 206 31.915366


ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6.1. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

6.2. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 мая 2022 г., протокол годового общего собрания акционеров б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WdLkTwWw0UWu-A9-Cf1gK6Hg-B-B