📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 18.05.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 18.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2021 год.
4. Об утверждении отчета о сделках, совершенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2021 г., признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
8. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
9. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7;
- акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Q5jxv1-CtnkOSsOjO42Xv7w-B-B