📰"ОРГ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: в заседании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется и составляет 100%.
Решения по вопросам повестки дня членами Совета директоров, принимающих участие в заседании, приняты единогласно. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» за 2021 год.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных Публичным акционерным обществом «ОР ГРУПП» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2021 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОРГ» дивиденды по размещенным акциям по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Провести годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» в форме заочного голосования с датой проведения собрания (датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) 24.06.2022г.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 56.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30.05.2022г.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее 02.06.2022г. должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orgroup.ru). Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено путем его передачи держателю реестра не позднее 02.06.2022г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
Определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, 27.05.2022г. Сообщение с указанием такой даты должно быть сделано 19.05.2022г. в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении в годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» мая 2022 года, Протокол №СД2022-7.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqUcypkkMEWeDaqKdrqE0Q-B-B