📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с поступлением от ПАО «Россети», являющегося акционером Общества, владеющим 55,59 % голосующих акций, дополнительных предложений по выдвижению кандидатов в органы управления Общества (письмо от 20.04.2022 № ТМ-1393) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
- в дополнение к решению Совета директоров Общества (протокол от 09.03.2022 № 445/22, вопрос № 1) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п
Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Парамонова Наталья Владимировна Начальник Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
2. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник
Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
3. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,59%
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 13.05.2022 № 456/22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “13” мая 2022 г. М.П.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lLQdSQzR7UK-ChdBTXaYNlA-B-B