Банк России против мошенников.

Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. В ней в том числе содержатся сведения о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств.

Мы (ЦБ РФ) предлагаем следующий механизм: если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства. Также мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе.

Вопросы. Почему этого нет до сих пор? Почему эти счета не закрыты?

smart-lab.ru/mobile/topic/801863/
ОПРОС. После начала оплат Газпрому через счета в ГПБ, смягчат условие обязательной продажи валютной выручки для всех?

smart-lab.ru/blog/801962.php
ОПРОС. Вы член совета директоров нефтегазовой компании в России. Будете голосовать за выплату дивидендов за 2021 год?

мобильный пост

master1

Изумрудный город

1638

95 557

с 20 августа 2021

16 Комментариев

CS
16 мая 2022, 10:14
Потому что, надо иметь веские доказательства, что счет участвует в воровстве денег. Иначе можно «блокираторам» на деньги попасть. Значит инфо есть, а доказательств, достаточных, что бы отбиться в суде нету.
0
kuzbass_oleg
16 мая 2022, 10:14
Ну кто то же их открыл? Может там всё законно.
0
- master1
  16 мая 2022, 10:16
  kuzbass_oleg, сведения о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств.
  
  То есть, уже какое то заявление по этому счету есть.
  +1
  - kuzbass_oleg
    16 мая 2022, 10:17
    master1, У нас пока презумпция невиновности. Надо доказать.
    0
    - Ссерджио
      16 мая 2022, 10:50
      kuzbass_oleg, да лан, по 115ФЗ безо всяких судов тормозят, блочат, выгоняют. И тут могли бы.
      0
      - Sergio Fed
        16 мая 2022, 11:25
        Ссерджио, есть такая услуга — блокировка чужого счета по 115фз, не легальная конечно
        Путем закидывания токсичного платежа делается, но как правило в сговоре с СБ банка — не все так просто в серой экономине
        +1
      - kuzbass_oleg
        16 мая 2022, 11:31
        Ссерджио, Ты путаешь говнобанки типа Титька и ЦБ.
        0
Александр Тихонов
16 мая 2022, 10:17
ИБД оно такое
0
Pringles
16 мая 2022, 10:20
Почему эти счета не закрыты?

значит это кому-то выгодно
+2
- Sergio Fed
  16 мая 2022, 11:23
  Pringles, нет не по этому, зачастую подобные счета используются в тёмную
  Заказываем трвар/услугу с предоплатой (или по факту) на карту счёт курьера или ип или продавца (много вариаций есть)
  Товар получает неосведомленный чел, которому предложили его со скидкой, он платит уже своими белыми...
  Что-то подобное и с р2р обменниками происходит и много с чем ещё...
  Поэтому огульная блокировка/принудительное закрытие счетов и невозможно без достаточных оснований-доказательств
  0
Saladdin
16 мая 2022, 11:40
ЦБ озаботился об этом тогда, когда его самого кинули на деньги. Было бы хорошо потроллить и внести в базу мошенников счета европейских контрагентов..)))
0
Игорь ПМ
16 мая 2022, 13:50
«Банк России ведет базу ...»

После заморозки половины средств ЦБ Наибулиной и ее родственникам надо было тут же заблокировать все счета и ввести внешнее управление их дворцами и другим имуществом
0