Банк России против мошенников.

Банк России ведет базу о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. В ней в том числе содержатся сведения о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств.

Мы (ЦБ РФ) предлагаем следующий механизм: если банк — отправитель платежа получил от нас информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства. Также мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе.

Вопросы. Почему этого нет до сих пор? Почему эти счета не закрыты?

smart-lab.ru/mobile/topic/801863/
ОПРОС. После начала оплат Газпрому через счета в ГПБ, смягчат условие обязательной продажи валютной выручки для всех?

smart-lab.ru/blog/801962.php
ОПРОС. Вы член совета директоров нефтегазовой компании в России. Будете голосовать за выплату дивидендов за 2021 год?

мобильный пост

master1

Изумрудный город

1672

179 727

с 20 августа 2021

16 Комментариев

LuxuryBanking
16 мая 2022, 10:14
Потому что, надо иметь веские доказательства, что счет участвует в воровстве денег. Иначе можно «блокираторам» на деньги попасть. Значит инфо есть, а доказательств, достаточных, что бы отбиться в суде нету.
0
kuzbass_oleg
16 мая 2022, 10:14
Ну кто то же их открыл? Может там всё законно.
0
kuzbass_oleg
16 мая 2022, 10:15
Обожатель чатлов, Ну иак в подавляющем большинстве, клиент сам всё делает для того что бы они ушли в туман.
0
Александр Тихонов
16 мая 2022, 10:17
ИБД оно такое
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

Комментарий по работе с одним из наших контрагентов

⚡️В связи с информацией из СМИ, мы остановили исполнение контрактов с подрядчиками по использованию системы VIJU. ✅ Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем с ~10...

Самолет

18:04

Предварительные результаты отчетов российских компаний за 2025 год.

Российские компании продолжают отчитываться за 2025 год и будут это делать до конца апреля. На данный момент по МСФО отчитались 56 компаний из 177, отчеты которых мы отслеживаем. Вот тут мы...

Mozgovik

16:53

Россети Северо-Запад. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу. БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ ВСЕХ МРСК!!!!

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Как же отработали в 4 квартале и в 25г. в целом и в этом посте я буду сравнивать СЗ с другими...