📰"ДВМП" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 06.05.2022 г.;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 15 391 342 872.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 2-7 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 2-7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 2-7 повестки дня общего собрания: 1 710 149 208.

Кворум по вопросам 1 - 7 составляет: 57,9484%

В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2022 год.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2021 года.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 15 391 342 872.

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 8 746 761 339
Кандидат Число голосов «ЗА»
Северилов Андрей Владимирович 1 111 421 422
Коростелев Аркадий 978 878 871
Васильева Юлия Владимировна 958 935 772
Мельников Евгений Владимирович 954 934 672
Каверин Олег Вадимович 954 018 071
Минеев Александр Алексеевич 951 175 422
Плотский Вячеслав Николаевич 947 903 822
Тимченко Александр Юрьевич 947 403 522
Тихонов Дмитрий Александрович 940 012 822
Гейзе Елена Георгиевна 242 252
Мерзликин Максим Ильич 163 103
Близнец Ян Валерьевич 134 807
Иванов Борис Иванович 128 303
Майба Елена Александровна 102 502

«Против» 0
«Воздержался» 6 641 759 133
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 822 400

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1. Васильева Юлия Владимировна
2. Каверин Олег Вадимович
3. Коростелев Аркадий
4. Мельников Евгений Владимирович
5. Минеев Александр Алексеевич
6. Плотский Вячеслав Николаевич
7. Северилов Андрей Владимирович
8. Тимченко Александр Юрьевич
9. Тихонов Дмитрий Александрович

2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 710 149 208.
За 972 205 971 56,8492%
Против 0 0%
Воздержался 737 931 237 43,1501%
Не голосовали 0 0%
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 12 000.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
1. Утвердить АО «КПМГ» (ИНН 770201001) аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Утвердить АО «КПМГ» (ИНН 770201001) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).


3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2021 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 710 149 208.
За 972 127 271 56,8446%
Против 45 000 0,0026%
Воздержался 737 976 937 43,1528%
Не голосовали 0 0%
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2021 год.

4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2021 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 710 149 208.
За 972 086 271 56,8422%
Против 70 000 0,0041%
Воздержался 737 992 937 43,1537%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2021 год.

5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 710 149 208.
За 971 673 671 56,8181%
Против 616 410 0,0360%
Воздержался 737 859 127 43,1459%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:
Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2021 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2021 год не выплачивать.

6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 710 149 208.
За 972 100 271 56,8430%
Против 45 000 0,0026%
Воздержался 738 003 937 43,1544%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.

7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 710 149 208.
За 972 247 081 56,8516%
Против 49 000 0,0029%
Воздержался 737 853 127 43,1455%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Организации сотрудничества железных дорог.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.05.2022 г. №57.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vl-AYKHhSbUWKDOlAds19OA-B-B