Сбер перевел иноЦБ с ИИС в КИТ - что делать?
1) У родственника с ИИС Сбер перевел иностранные ЦБ (и только их — сам ИИС с российскими бумагами не был закрыт) в депозитарий в КИТ. Вот что написал по этому поводу:
КИТ написал следующее:
Вам открыт счет депо в рамках депозитарного договора №<...> от 15.04.2022г. в Депозитарии Компании КИТ Финанс (АО) (далее – КИТ Финанс), на котором учитываются иностранные ценные бумаги, переведенные из Депозитария ПАО Сбербанк.
КИТ Финанс входит в ТОП-20 крупнейших инвестиционных компаний, предоставляет лицензированный доступ к торгам на мировых и российских биржах как розничным, так и институциональным клиентам. КИТ Финанс основан в 2000 году. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, филиал — в Москве.
Во вложенных файлах содержатся Уведомление об открытии счета депо в КИТ Финанс и Уведомление о проведeнных операциях за период. Количество и наименование переведенных из Депозитария ПАО Сбербанк ценных бумаг можно увидеть в Уведомлении о проведенных операциях.
Обращаем внимание, что открытие брокерского счета будет доступно с 11.05.2022г., операции по брокерскому счету Вы сможете осуществлять с 01.06.2022г.
Верно ли я понимаю, что для налоговой это нарушение, и она потребует выплаченные вычеты назад?
2) Есть ли способ как-то этого избежать?
Всем ответившим по существу и (желательно) со ссылками на релевантные документы — заранее большое спасибо, после того как (и если) разбанят — раздам плюсы и все имеющиеся фаш-коины.
дизайн
вычет можно потерять, если 2 ИИС. После того, как активы будут переведены, нужно удостовериться, что в Сбере закрыли ИИС. кажется в течение 30 дней должен быть предыдущий ИИС закрыт.
— ст. 10.2-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ;
— ст. 219.1 НК РФ;
— ответа ЦБ РФ от 25.04.2022 на вопрос: "Можно ли перевести иностранные активы с ИИС другому брокеру и не потерять налоговую льготу?" (https://www.cbr.ru/securities_market/faq/#a_tm7211);
— письма Сбера от 30.04.2022 с фразой: «Дата направления информации о дальнейших действиях, необходимых для совершения операций с ценными бумагами, которые учитывались на Вашем ИИС, перенесена на более поздний срок. Соответствующая информация будет направлена отдельным письмом до 01.06.2022. В настоящее время мы проводим консультации с государственными органами для получения разъяснения о порядке работы с ИИС, по которым было изменено место хранения ИЦБ».
Ждёмс!