📰НПО "Наука" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 2021 год (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 2. Рассмотрение отчета по исполнению Стратегии развития Общества (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2021 год (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято).
2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 2021 год 2. Принять к сведению отчет по исполнению Стратегии развития Общества за 2021 год. 3. Утвердить отчет о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) Генерального директора и членов Правления ПАО НПО «Наука» за 2021 год (Приложение № 1). Установить срок выплаты премии Генеральному директору и членам Правления по итогам 2021 года – не позднее 01 июля 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2022. № СД\02-2022.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1iq2hFBtmUCWdr-AGBblf4A-B-B