📰"Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О последующем одобрении сделки.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Утверждение Политики ПАО «Корпорация «Иркут» в области безопасности полётов.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О согласовании кандидатуры на должность руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
Одобрить сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2.
2.1. Признать утратившей силу Политику публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в области безопасности полётов при проектировании, разработке, производстве, послепродажном обслуживании, ремонте и модернизации гражданской авиационной техники, утвержденную Правлением ПАО «Корпорация «Иркут», Протокол от «20» мая 2021 года № 118.
2.2. Утвердить Политику ПАО «Корпорация «Иркут» в области безопасности полётов (Приложение № 1).
По вопросу № 3.
1. На основании ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» в форме заочного голосования 6 июня 2022 года.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 6 июня 2022 года.
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» – 12 мая 2022 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут»:
1. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2021 года.
2. Утверждение Устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «Корпорация «Иркут» (Приложение № 2).
6. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» и его результатах: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания сообщение о проведении собрания размещается на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» - https://www.irkut.com">https://https://www.irkut.com; отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров размещается на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» - https://www.irkut.com">https://https://www.irkut.com не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания.
7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (Приложение № 3).
8. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
- с 16 мая 2022 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 68, корпоративный секретариат, телефон: (495) 777-21-01;
- если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, не позднее 16 мая 2022 года.
9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» направляются заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» не позднее 16 мая 2022 года.
10. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 11 настоящего решения адресу не позднее 6 июня 2022 года.
11. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (Приложения № 4, № 5).
По вопросу № 4.
4.1. Согласовать кандидатуру Мисяка Антона Станиславовича на должность руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут».
4.2. Определить размер вознаграждения руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут» Мисяка Антона Станиславовича (Приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2022 года № 20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;
1-03-00040-A-009D, 08.10.2020.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WBdZECMlXkid2WT4ya65AQ-B-B