📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»).

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 24 января 2022 года (Протокол №2/22 от 24 января 2022 года) по вопросу №9 повестки дня согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам совета директоров (наблюдательного совета) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» внести изменения в решения по ранее одобренным сделкам согласно Приложению 1 к Протоколу и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать участникам Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг»).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить ООО «Фирма «Трансгарант» - участнику ООО «ИнвестКонсалтинг», владеющему долей в размере 99,9999993% уставного капитала ООО «ИнвестКонсалтинг», утвердить Устав ООО «ИнвестКонсалтинг» в новой редакции в соответствии с Приложением 4.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2022 г. по состоянию на 21.03.2022 г.

Принятое решение:
1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2022 г. по состоянию на 21.03.2022 г. согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об организационной структуре ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 9/22 от 29.04.2022 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AwYscYoWUkCgXDpzKtU-CWg-B-B