📰"Энел Россия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу: «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»».
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года».
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»»
1. Утвердить следующие изменения в составе Правления ПАО «Энел Россия»:
1.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Энел Россия» Юлии Константиновны Матюшовой;
1.2. Избрать членом Правления ПАО «Энел Россия» Нину Васильевну Леонову с 01 мая 2022 года.
2. Подтвердить следующий состав Правления ПАО «Энел Россия» с 01 мая 2022 года:
• Стефан, Морис Звегинцов (Председатель);
• Олег Николаевич Косменюк;
• Нина Васильевна Леонова;
• Михаил Игоревич Верещагин;
• Матвей Владимирович Атцени Москвитин.

По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года».
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по итогам 2021 года».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2022 года, №08/22
2.5. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно указываются:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004
2.6. В связи с тем, что советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
1. Фамилия, имя, отчество: Звегинцов Стефан
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2. Фамилия, имя, отчество: Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
3. Фамилия, имя, отчество: Верещагин Михаил Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
4. Фамилия, имя, отчество: Косменюк Олег Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
5. Фамилия, имя, отчество: Леонова Нина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kPpMZPHBikuqUXLIen5qWQ-B-B