📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросу повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2022 года и утверждение бюджета на май 2022 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2022 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2022 года принять.

2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2021 год.
- Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2021 год принять к сведению.

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2021 год.
- Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2021 год принять к сведению.

4. О ходе выполнения геологоразведочных работ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для повышения ресурсной базы запасов углеводородов.
- Доклад начальника управления по геологии нефтяных и газовых месторождений принять к сведению.

5. О проектах декарбонизации Компании, в рамках реализации целей устойчивого развития (ЦУР 13).
- Принять информацию о декарбонизации Компании к сведению и продолжить реализовывать программу снижения выбросов на 2021-2025 годы.

6. О рекомендации общему годовому собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2022 год.
- Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).

7. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в
новой редакции.
8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного
общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества
«Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

2. Во исполнение мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина провести в форме заочного голосования.

3. Определить 23 июня 2022 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 22 июня 2022 года.

4. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2022 года.

6. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru">https://https://www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7. Сообщение о проведении годового общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества.

8. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества https://www.tatneft.ru">https://https://www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

10. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение Ревизионной комиссии по результатам ее проверки;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
- отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям);
- рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества;
- проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества.
- проект Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей
редакцией указанного Положения.
- проект Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией
указанного Положения.
- проект Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией
указанного Положения.
- проект «Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

11. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- бюллетень №1 и №3 для голосования;
- проекты решений годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

12. Назначить председателем годового общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.

13. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2022, протокол № 12

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K57pDogKOky-AW7SHvvCDwA-B-B