📰"ММК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 21 апреля 2022 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО «ММК» - 25 апреля 2022 года в 17 час. 30 мин. (время магнитогорское).
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК».
2 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК»: «Инновационная деятельность в Группе ПАО «ММК» за 2021 год. О реализации проектов Baby Capex».
3 Об итогах выполнения общекорпоративных ключевых показателей эффективности в 2021 году. Об утверждении общекорпоративных ключевых показателей эффективности Группы ПАО «ММК» на 2022 год.
4 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК» и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ММК» (в порядке п/п.3 п.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ).
5 О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».
6 Об утверждении Отчета Совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2021 год.
7 О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ММК» за 2021 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).
8 О формировании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по аудиту: утверждение количественного и персонального состава, утверждение Председателя комитета.
9 О формировании комитета Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям: утверждение количественного и персонального состава, утверждение Председателя комитета.
10 О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «ММК».
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=spO9AkTcs0-Cs25g6E85l-Cg-B-B