📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам отчетного 2021 года с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по обыкновенным акциям в сумме 329 040 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию) и с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по привилегированным акциям в сумме 10 968 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию). Годовые дивиденды не объявлять.
- Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 27.04.2022 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2022 года в размере 14,40 руб. на одну обыкновенную акцию и 14,40 руб. на одну привилегированную акцию, остается неизменной.
- Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом (очередном) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Юрий Владимирович Максимов;
2. Дмитрий Владимирович Максимов;
3. Евгений Вячеславович Киреев;
4. Борис Борисович Симис;
5. Денис Сергеевич Баранов;
6. Карина Суреновна Саркисян;
7. Даниил Александрович Рыбак;
8. Алексей Вячеславович Андреев;
9. Дмитрий Николаевич Пухов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «18» апреля 2022 г. №14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-H от «13» ноября 2017 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VETCFzTz8EyGvXulvLcIEA-B-B