📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросам 1 и 8 приняли участие 7 директоров (в том числе путем предоставления письменного мнения). Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решения по вопросам 1 и 8 повестки дня проголосовало 7 членов Совета директоров, в том числе путем предоставления письменного мнения. Решения приняты большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2021 год»:
«1.1. Принять к сведению финансовые результаты согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
1.2. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2021 год.
1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2021 год».
По восьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2021 года, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества»:
«Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продлить срок приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества и определить дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься указанные предложения, - 11 мая 2022 года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2022, протокол № 217.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GlAvBdNwZUSvvn0igwANyA-B-B