📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение принято.

2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» принято следующее решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2022 года.
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 06 июня 2022 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Полюс».
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 12 мая 2022 года.
6. Уставить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс» - 06 мая 2022 года.
7. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1.
8. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Востокову А.А. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - https://www.polyus.com">https://https://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 14 апреля 2022 года.
9. Определить почтовый адрес, по которому направляются предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Полюс»: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс».
10. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: lk.rrost.ru/polyus.
11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»:
• Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
• Рекомендация Совета директоров ПАО «Полюс» в отношении кандидатов в члены Совета директоров для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
12. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу https://www.polyus.com">https://https://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 17 мая 2022 года, по следующим адресам:
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
• Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс».
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.
14. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Опенкина Анастасия Леонидовна.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 апреля 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 апреля 2022 года, № 06-22/СД.
2.4. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе), серии (при наличии) и иных идентификационных признаков ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UOiGUABo0kuMohGyGlmRkQ-B-B