📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
1. Освободить от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» Доронину Людмилу Анатольевну.
2. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» Вавилову Анну Владимировну.
3. Определить размер вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2023-2025 годы в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №3:
Предварительно одобрить совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества, на условиях в соответствии с Приложением №3.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 апреля 2022 года, Протокол № 13/418





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IsMrbtVxw0elwcVBHuKl3g-B-B