📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По вопросу: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТРК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что акционеры ПАО «ТРК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций
ПАО «ТРК», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТРК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ТРК» соответственно, в срок не позднее 22.04.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТРК».
2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТРК» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «ТРК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.trk.tom.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 11.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.04.2022 № 20.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2GS7lmcqt06ipOhtZ2mCdA-B-B