📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 18 апреля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Волга» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2021 отчетного года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2022 года.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
5. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2021 год.
6. О рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. за 2021 год.
7. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2020 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l1J6wd4wgUOdvu3b5dF9Qw-B-B