📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 7.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение условий соглашений с регистратором ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить условия соглашений, заключаемых ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» для получения услуги по предоставлению доступа к Сервису Электронное голосование (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

7. Определение даты и порядка сообщения акционерам о дате, до которой будут приниматься предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Определить дату, до которой от акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 01 мая 2022 года.
2. Сообщение о дате, до которой от акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ», разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.uralsib.ru) в срок не позднее 01 апреля 2022 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2022;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2022, протокол №22.
Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Eh4BUIHa-Ck2k4qP9gyNSng-B-B