📰"Белуга Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Гукасян Мелине Генриковна;
5. Молчанов Сергей Витальевич;
6. Белокопытов Николай Владимирович;
7. Прохоров Константин Анатольевич;
8. Каширин Михаил Сергеевич.
9. Медоев Олег Петрович.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Утверждение отчёта о выполнении бюджета за 2021 год, предварительные финансовые результаты за 2021 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Мечетин Александр Анатольевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна- ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА;
Каширин Михаил Сергеевич – ЗА;
Медоев Олег Петрович– ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить отчёт о выполнении бюджета за 2021 год.

2.2.2. Реализация HR стратегии и выполнение KPI ключевого топ-менеджмента, KPI ключевого топ-менеджмента на 2022 год.

Вопрос №2 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.3. Реализация стратегии операционной эффективности в части логистики и производства.

Вопрос №3 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.4. 1C ERP.

Вопрос №4 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.5. Управление рисками и отчет департамента внутреннего аудита.

Вопрос №5 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.2.6. Разное (утверждение повестки дня и даты следующего заседания Совета директоров).

Вопрос №6 повестки дня не предполагал принятия решений по нему.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2022 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 марта 2022 г., № 198.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Bd72YtVThUy6SEId-CIBn5Q-B-B