📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 12. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

* При подведении итогов голосования по вопросам не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О рассмотрении Отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках Общества за 2021 год.

Решение:
Коммерческая тайна.
.
ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации Общества на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года.

Решение:
Утвердить Стратегию цифровой трансформации Общества на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 2 к решению.

ВОПРОС №3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.
.
ВОПРОС №4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.
.
ВОПРОС №5. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:
Коммерческая тайна.
.
ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения
о финансовой политике Общества.

Решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике Общества согласно Приложению № 6 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 23.01.2018 (протокол от 24.01.2018 № 1).
.
ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике Общества.

Решение:
1. Утвердить Положение о кредитной политике Общества согласно Приложению № 7 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 23.01.2018 (протокол от 24.01.2018 № 1).

ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения
об организации страховой защиты Общества.

Решение:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества согласно Приложению № 8 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 25.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 20).
.
ВОПРОС №9. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.
.
ВОПРОС №10. Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.
.
ВОПРОС №11. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда от 16.12.2021 № 13201-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки - заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 16.12.2021 № 13201-22 с АО «ЯЭРК», в совершении которого имеется заинтересованность.
В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
.
ВОПРОС №12. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение договора аренды имущества с АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

ВОПРОС №13. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора займа с ПАО «РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение договора займа с ПАО «РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2022 года, протокол № 6.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OWT3GOdps0yd24v3OsWURg-B-B