📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» результаты голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1.
2. Принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «Нижнекамскнефтехим», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.
3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Нижнекамскнефтехим» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1, принимается до их совершения, в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» определить, что сведения об условиях указанных сделок, а также об их сторонах не будут раскрываться до совершения сделок.

В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по пункту 2 вопроса не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», признаваемых заинтересованными лицами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 марта 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 марта 2022 г., Протокол № 11.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение.
В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве:
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LQ-Av9qbDG0aajz1Z4Zv8DQ-B-B