📰"ЦМТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении дополнительных предложений акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о непоступлении в установленный срок от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, дополнительных предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества принять к сведению.
По второму вопросу повестки дня: О предложениях по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1. Поддержать предложение Исполнительной дирекции и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2022 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС.
2. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2022 год.
3. Внести в проект решения повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение № 1) и бюллетень № 1 по избранию аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 г. кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
По третьему вопросу повестки дня: Об открытии расчетных счетов в рублях и валюте в АО «Райффайзенбанк» с возможностью размещения временно свободных денежных средств.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1. Согласиться с предложением Правления Общества об открытии расчетных счетов в рублях и валюте в АО «Райффайзенбанк» с возможностью размещения временно свободных денежных средств.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 г., протокол № 13.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01- 01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=56RKbqpmbUibnP8sUkw3mQ-B-B