📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. Утверждение бюджета доходов и расходов ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год (корпоративный центр). Рассмотрение обновленного плана по ликвидности ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год.
2. Утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год.
3. О системе мотивации в Обществе.
4. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.
5. Рассмотрение отчёта Службы внутреннего аудита (СВА) за 2021 год.

По первому вопросу повестки дня:
1. Утверждение бюджета доходов и расходов ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год (корпоративный центр). Рассмотрение обновленного плана по ликвидности ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. Утверждение годового общего размера фонда оплаты труда в ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:
3. О системе мотивации в Обществе.
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:
4. Утверждение плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:
5. Рассмотрение отчёта Службы внутреннего аудита (СВА) за 2021 год.
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить бюджет доходов и расходов ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить размер годового общего размера фонда оплаты труда в ПАО «ЭсЭфАй» на 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Приняты решения:
3.1. Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников ПАО «ЭсЭфАй».
3.2 Утвердить выплаты работникам Общества по итогам 2021 года в соответствии c представленным расчётом.
3.3 Определить размер компенсации генерального директора Общества в соответствии c представленным расчётом.

По четвертому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить план работы Службы внутреннего аудита (СВА) на 2022 год.

По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Принять к сведению отчёт Службы внутреннего аудита (СВА) за 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2022 г., Протокол №02/СД-2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9WEciFszwkm-CkqiyXyddSA-B-B