📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС: О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром нефть», а также о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу:
1. В связи с тем, что по окончании срока, предусмотренного п. 17.2 Устава ПАО «Газпром нефть», от акционеров Общества не поступило предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», повестка дня годового Общего собрания акционеров будет сформирована Советом директоров в соответствии с п. 17.3 Устава Общества и п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
2. В соответствии с п.5 и п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром нефть» на годовом Общем собрании акционеров кандидатов:
1) Аксютин Олег Евгеньевич;
2) Алисов Владимир Иванович;
3) Архипов Дмитрий Александрович;
4) Дюков Александр Валерьевич;
5) Илюхина Елена Анатольевна;
6) Кузнец Сергей Иванович;
7) Маркелов Виталий Анатольевич;
8) Меньшиков Сергей Николаевич;
9) Миллер Алексей Борисович;
10) Михайлова Елена Владимировна
11) Садыгов Фамил Камиль оглы;
12) Селезнев Кирилл Геннадьевич;
13) Сердюков Валерий Павлович;
14) Сухов Геннадий Николаевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
05.03.2022 г., Протокол № ПТ-0102/17.

2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, ISIN RU0009062467
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00146-А от 17.10.1995 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D5Pks-CXVAkihz-C-AAon7SAg-B-B