📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров «О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» результаты голосования:
«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров «О выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» результаты голосования:
«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» вопрос, предложенный на основании специального права («золотой акции»):
Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.
По вопросу 2 повестки дня:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
1. Гайнуллин Анас Агтасович
2. Гринько Сергей Викторович
3. Карисалов Михаил Юрьевич
4. Климов Игорь Георгиевич
5. Макаров Олег Иванович
6. Петров Александр Анатольевич
7. Сафин Айрат Фоатович
8. Фардиев Ильшат Шаехович
9. Шигабутдинов Руслан Альбертович
10. Шигабутдинов Тимур Альбертович
2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
1. Джантемирова Асият Алиуановна
2. Матвеев Дмитрий Алексадрович
3. Принять к сведению информацию о назначении на период 2022–2023 гг. на основании специального права («золотой акции») представителей Республики Татарстан:
• в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Каримова Альберта Анваровича – заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики Татарстан (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается);
• в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Каримуллиной Ирины Григорьевны – ведущего советника отдела Министерства финансов Республики Татарстан (голосование по ней не осуществляется, ее кандидатура в бюллетень для голосования не включается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2022 г., Протокол № 09.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mF1KaVwZwkyLb-AcV1Lv1Hw-B-B