📰"Астраханская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Всего членов Совета директоров: 5
Кворум: 5 членов Совета директоров, имеется.
По всем вопросам решения приняты большинством голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров:
Руководствуясь п.2.1 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров", в соответствии с которым предложения о выдвижении кандидатов в органы управления могут быть внесены путем направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, а также отсутствием в Уставе и внутренних документах Общества положений о возможности направления предложения электронной почтой, поступившее 4 марта 2022 года по электронной почте предложение АО «Независимая Инвестиционная Компания» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в виде фотокопии документа без использования цифровой подписи признать не удовлетворяющим требованиям Устава Общества.
В связи с пропуском установленного п.13.1 ст. 13 Устава Общества 60-дневного срока после окончания финансового года для поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, во включении кандидатов, перечисленных в поступившем 4 марта 2022 года по электронной почте предложении АО «Независимая Инвестиционная Компания», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров отказать.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения: 09 марта 2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: №331 от 09.03.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4iCNF8hGfki3fw83O7f2Zw-B-B