📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 8. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году»: За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году»:
«1.1. Признать предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2022 году соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством и Уставом ПАО НК «РуссНефть».
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:
1. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Зарубин Андрей Леонидович
4. Мартынов Виктор Георгиевич
5. Марченко Вячеслав Владимирович
6. Прозоровская Ольга Евгеньевна
7. Романов Дмитрий Вячеславович
8. Степашин Сергей Вадимович
9. Сухов Алексей Михайлович
10. Тян Роман Николаевич
11. Щербак Владимир Львович
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:
1. Саморукова Елена Владиславовна
2. Сергеева Елена Александровна
3. Шкалдова Вероника Вячеславовна
4. Дохлов Андрей Валерьевич».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s3VYZ5AJq0aL7VLTZ8oPRA-B-B