Π“ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Π’Ρ…ΠΎΠ΄ Π½Π° сайт
Π Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ
Π Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Π²Π°Π»ΡŒΡ‰ΠΈΠΊ РаскрытиС ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ
09 ΠΌΠ°Ρ€Ρ‚Π° 2022, 15:30

πŸ“°"ЭсЭфАй" РСшСния совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ²

2. Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ сообщСния
2.1. ΠšΠ²ΠΎΡ€ΡƒΠΌ засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта ΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ голосования ΠΏΠΎ вопросам ΠΎ принятии Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ.
Π’ засСдании ΠΈ голосовании приняли участиС 9 (Π΄Π΅Π²ΡΡ‚ΡŒ) Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ПАО «ЭсЭЀАй» (Π΄Π°Π»Π΅Π΅ – Β«ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΒ») ΠΈΠ· 9 (дСвяти) ΠΈΠ·Π±Ρ€Π°Π½Π½Ρ‹Ρ….
ΠšΠ²ΠΎΡ€ΡƒΠΌ для принятия Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° имССтся.

ΠŸΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΊΠ° дня:
1. О рассмотрСнии ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ², ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π² совокупности Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π°ΠΌΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Ρ‡Π΅ΠΌ 2 ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΎ внСсСнии вопросов Π² повСстку дня Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠžΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ собрания Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ Π²Ρ‹Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ Π Π΅Π²ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ комиссию ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°.
2. Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ ΠΈ рискам (Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ).
3. Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ Π‘Π»ΡƒΠΆΠ±Π΅ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Π°.
4. Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ стратСгии (Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎ стратСгии ΠΈ рискам).
5. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠΎ вопросам голосования Π½Π° ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ… собраниях Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² (участников) Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΡ…, ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… общСств ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… хозяйствСнных общСств, акциями/долями ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π²Π»Π°Π΄Π΅Π΅Ρ‚ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ принятиС Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² качСствС СдинствСнного Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€Π° (участника).
6. ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ± участии ΠΈ ΠΎ ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ участия ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… организациях.

По ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
1. О рассмотрСнии ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ², ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π² совокупности Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π°ΠΌΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Ρ‡Π΅ΠΌ 2 ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΎ внСсСнии вопросов Π² повСстку дня Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠžΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ собрания Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ Π²Ρ‹Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π² Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚ Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΈ Π Π΅Π²ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ комиссию ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°.
Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 9 (Π΄Π΅Π²ΡΡ‚ΡŒ) голосов; Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚; «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.

По Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
2. Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ ΠΈ рискам (Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ).
Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ голосования:
Β«Π—Π°Β» - 9 (Π΄Π΅Π²ΡΡ‚ΡŒ) голосов; Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚; «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.

По Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
3. Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ Π‘Π»ΡƒΠΆΠ±Π΅ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Π°.
Β«Π—Π°Β» - 9 (Π΄Π΅Π²ΡΡ‚ΡŒ) голосов; Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚; «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.

По Ρ‡Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
4. Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ стратСгии (Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎ стратСгии ΠΈ рискам).
Β«Π—Π°Β» - 9 (Π΄Π΅Π²ΡΡ‚ΡŒ) голосов; Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚; «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.

По пятому вопросу повСстки дня:
5. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΈ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° ΠΏΠΎ вопросам голосования Π½Π° ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ… собраниях Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² (участников) Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΡ…, ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… общСств ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… хозяйствСнных общСств, акциями/долями ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π²Π»Π°Π΄Π΅Π΅Ρ‚ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ принятиС Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² качСствС СдинствСнного Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€Π° (участника).
Β«Π—Π°Β» - 9 (Π΄Π΅Π²ΡΡ‚ΡŒ) голосов; Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚; «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.

По ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
6. ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ± участии ΠΈ ΠΎ ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ участия ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… организациях.
Β«Π—Π°Β» - 9 (Π΄Π΅Π²ΡΡ‚ΡŒ) голосов; Β«ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Β» - Π½Π΅Ρ‚; «ВоздСрТался» - Π½Π΅Ρ‚.

2.2. Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, принятых совСтом Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ совСтом) эмитСнта, раскрытиС ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… прСдусмотрСно ΠΏ.15.1. ПолоТСния ΠΎ раскрытии ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ эмитСнтами эмиссионных Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³" (ΡƒΡ‚Π². Π‘Π°Π½ΠΊΠΎΠΌ России 30.12.2014 N 454-П):

По ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚Ρ‹ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ:
1.1. Π’ соотвСтствии с ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠΈΠ²ΡˆΠΈΠΌΠΈ Π² адрСс ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° прСдлоТСниями ΠΎΡ‚ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ², Π²Π»Π°Π΄Π΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 2% Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π² список для избрания Π² состав Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² (ΠŸΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 1).
1.2. Π’ соотвСтствии с ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠΈΠ²ΡˆΠΈΠΌΠΈ Π² адрСс ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° прСдлоТСниями ΠΎΡ‚ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ², Π²Π»Π°Π΄Π΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 2% Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π°, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π² список для избрания Π² состав Π Π΅Π²ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ комиссии ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² (ΠŸΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 2).

По Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚Ρ‹ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ:
2.1 Π’ соотвСтствии с ΠΏ.ΠΏ.11.2.32-11.2.33 Устава ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ Π½Π° ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ ΠΈ рискам ΠΈ ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ ПолоТСниС ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ ΠΈ рискам ПАО «ЭсЭфАй» Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.
Π‘ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ принятия Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ± ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ ΠΈ рискам ПАО «ЭсЭфАй» Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡƒΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²ΡˆΠΈΠΌ силу ПолоТСниС ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Ρƒ ПАО «БАЀМАР ЀинансовыС инвСстиции», ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ 15 фСвраля 2018 Π³., (ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„– 1/Π‘Π” – 2018 ΠΎΡ‚ 19 фСвраля 2018 Π³.).
2.2. ΠŸΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ состав ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π°, сформированный Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² 24.12.2021 (ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„–27/Π‘Π”-2021 ΠΎΡ‚ 24.12.2021 Π³.):
- Π—Π°Π²Π°Π»ΠΈΡˆΠΈΠ½Π° ЕвгСния НиколаСвна, нСзависимый Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€
- Π›Π°ΠΏΠΈΠ½ Максим ВячСславович, нСзависимый Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ – ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΠ΅Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π°
- Π›Π΅Π»Π»Π° Π―Π½ΡƒΡˆ АлСксандр, нСзависимый Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€.

По Ρ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΡŒΠ΅ΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
Π£Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ ПолоТСниС ΠΎ Π‘Π»ΡƒΠΆΠ±Π΅ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Π° ПАО «ЭсЭфАй» Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.
Π‘ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ принятия Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ± ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ Π‘Π»ΡƒΠΆΠ±Π΅ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Π° ПАО «ЭсЭфАй» Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡƒΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²ΡˆΠΈΠΌ силу ПолоТСниС ΠΎ Π‘Π»ΡƒΠΆΠ±Π΅ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ Π°ΡƒΠ΄ΠΈΡ‚Π° ПАО «БАЀМАР ЀинансовыС инвСстиции», ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ 15 фСвраля 2018 Π³., (ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„– 1/Π‘Π” – 2018 ΠΎΡ‚ 19 фСвраля 2018 Π³.).

По Ρ‡Π΅Ρ‚Π²Π΅Ρ€Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚Ρ‹ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ:
4.1. Π’ соотвСтствии с ΠΏ.ΠΏ.11.2.32-11.2.33 Устава ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π° ΠΏΠΎ стратСгии ΠΈ рискам Π½Π° ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎ стратСгии ΠΈ ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ ПолоТСниС ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ стратСгии ПАО «ЭсЭфАй» Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ.
Π‘ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ принятия Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ± ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ПолоТСния ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ стратСгии ПАО «ЭсЭфАй» Π² Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡƒΡ‚Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²ΡˆΠΈΠΌ силу ПолоТСниС ΠΎ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΎ стратСгии ПАО Β«Π•Π²Ρ€ΠΎΠΏΠ»Π°Π½Β», ΡƒΡ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Ρ‘Π½Π½ΠΎΠ΅ Β«28Β» октября 2015 Π³. (ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„– 01/Π‘Π”-2015 ΠΎΡ‚ 28 октября 2015 Π³.).
4.2. ΠŸΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π±Π΅Π· ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ состав ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π°, сформированный Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘ΠΎΠ²Π΅Ρ‚Π° Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² 24.12.2021 (ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„–27/Π‘Π”-2021 ΠΎΡ‚ 24.12.2021 Π³.):
- Π“ΡƒΡ†Π΅Ρ€ΠΈΠ΅Π² Π‘Π°ΠΈΠ΄ ΠœΠΈΡ…Π°ΠΉΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ‡
- Ким Борис Борисович, нСзависимый Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ – ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΠ΅Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ ΠšΠΎΠΌΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Π°
- Π—Π°Π²Π°Π»ΠΈΡˆΠΈΠ½Π° ЕвгСния НиколаСвна, нСзависимый Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€
- ΠœΠΈΡ€Π°ΠΊΡΠ½ АвСт Π’Π»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΈΡ‡
- ЯнсСн Π€Π»ΠΎΡ€ΠΈΠ°Π½, нСзависимый Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€.

По пятому вопросу повСстки дня:
ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
Π’ соотвСтствии с ΠΏ.11.2.46 Устава ПАО «ЭсЭфАй», ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΡŽ ПАО «ЭсЭфАй» ΠΏΠΎ вопросу голосования Π½Π° собрании Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π΅Ρ€ΠΎΠ² Zarana Holdings Limited ΠΏΡ€ΠΈ принятии Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ Zarana Holdings Limited: Β«ΠžΠ΄ΠΎΠ±Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Zarana Holdings LimitedΒ».

По ΡˆΠ΅ΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ вопросу повСстки дня:
ΠŸΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΎ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
Π’ соотвСтствии с ΠΏ.11.2.41 Устава ПАО «ЭсЭфАй», ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡ€Π΅ΠΊΡ€Π°Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠΈ участия ПАО «ЭсЭфАй» Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Zarana Holdings Limited ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Zarana Holdings Limited.

2.3. Π”Π°Ρ‚Π° провСдСния засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: 05.03.2022 Π³.
2.4. Π”Π°Ρ‚Π° составлСния ΠΈ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ»Π° засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ приняты ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ: 09.03.2022 Π³., ΠŸΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠΎΠ» β„–01/Π‘Π”-2022.
2.5. Π˜Π΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΈ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ (Π² случаС, Ссли повСстка дня засСдания совСта Π΄ΠΈΡ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² (Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ совСта) эмитСнта содСрТит вопросы, связанныС с осущСствлСниСм ΠΏΡ€Π°Π² ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³Π°ΠΌ эмитСнта): Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΠΎ




Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lHAgSq3u-Ak6ltFIIzoTzxQ-B-B
0 ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠ΅Π²

АктивныС Ρ„ΠΎΡ€ΡƒΠΌΡ‹
Π§Ρ‚ΠΎ сСйчас ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‚

Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½
Π‘Ρ‚Π°Ρ€Ρ‹ΠΉ
Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½