📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «Об утверждении Дивидендной политики Общества в новой редакции»
Вопрос снят с повестки дня заседания по решению Председателя Совета директоров Общества.

2.1.2. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок»
(По вопросам «О согласии на совершение сделок Общества»)

Голосовали:
«ЗА» – 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.1.3. «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»

Голосовали:
«ЗА» – 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Об утверждении Дивидендной политики Общества в новой редакции»
Вопрос снят с повестки дня заседания по решению Председателя Совета директоров Общества.

2.2.2. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок».
1. Дать согласие на совершение Обществом сделок.
В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.2.3. «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»
1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 2/22 от 18.02.2022




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mcw1T-AZ-ApU-CV0oEsMJqgYg-B-B