📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2021 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО.
Решение по вопросу:
1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Юнипро» по итогам 2021 финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно приложению № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Утверждение отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу:
1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Юнипро» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2022, Протокол № 309.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JdMZlrLuykuO0CJ45cWL-AA-B-B