📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 18.02.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 8 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:
2.1. Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 3 голоса;
«воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 8 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 7 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержался» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. вопроса №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Принятое решение:
Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. вопрос №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Вопрос повестки дня № 2. О внесении в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
2.1.Принятое решение:
Внести в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов» следующего содержания: 3.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. – 01 апреля 2022 года. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу №3 повестки дня (прилагается).
2.2.Принятое решение:
Внести в проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» назначенного на 18.03.2022г. проект решения по вопросу №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов» следующего содержания: 3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества по результатам 9-ти месяцев 2021 г. – 01 апреля 2022 года. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» по вопросу №3 повестки дня (прилагается).
Вопрос повестки дня № 3. О внесении в Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» назначенного на 18.03.2022г. вопрос повестки дня №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов».
Принятое решение:
Внести в Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» назначенного на 18.03.2022г. вопрос повестки дня №3 «Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Вопрос повестки дня № 4. Об определении формы и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. (прилагается).
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по вопросу повестки дня № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», назначенного на 18.03.2022г. (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2022 № 5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e-AKWzkyka0a8UoMYDsc4lw-B-B