📰«Европейская Электротехника» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 февраля 2022 г.;
- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 610 000 000 (Шестьсот десять миллионов).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании: 576 495 711 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто пять тысяч семьсот одиннадцать) голосов, что составляет 94.5075% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение:
- Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г.
- Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г.
между Обществом и АО «Райффайзенбанк».
2) Об утверждении устава Общества в новой редакции (редакция №3).
3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция №2).
4) Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров Общества в новой редакции (редакция №2).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение:
- Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г.
- Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г.
между Обществом и АО «Райффайзенбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 610 000 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 281 304 899.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 281 304 899.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 247 800 610 (88.0897%).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 576 495 711 (94.5075%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 576 495 711 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

За Против Воздержался
Число голосов 247 800 610 0 0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение по вопросу повестки дня №1:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение:
- Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г.
- Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г.
между Обществом и АО «Райффайзенбанк» на следующих условиях:
Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) (Приложение 1), заключаемое в обеспечение исполнения ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Должник) обязательств перед Банком по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 31960/1-MSK (с учетом Изменения №1 (Приложение 2)), заключается на условиях, изложенных в проекте Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением к протоколу настоящего собрания акционеров (Приложения 1, 2 соответственно).
Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) (Приложение 3), заключаемое в обеспечение исполнения ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Должник) обязательств перед Банком по Соглашению о выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK (с учетом Изменения №1 (Приложение 4)), заключается на условиях, изложенных в проекте Изменения №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. между Обществом (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров (Приложения 3, 4 соответственно).
Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/1/S1 от «09» августа 2021г. и Изменение №1 к Договору поручительства № 31960/2/S1 от «09» августа 2021г. - являются взаимосвязанными сделками, в совокупности являющимися для Общества крупной сделкой, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который одновременно является членом совета директоров и генеральным директором Общества – стороны в сделке (Поручителя) и генеральным директором ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (Выгодоприобретателя в сделке).

По вопросу повестки дня №2: «Об утверждении устава Общества в новой редакции (редакция №3)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 495 711.
Кворум - 94.5075%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 576 495 711 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение по вопросу повестки дня №2:
Утвердить устав ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №3).

По вопросу повестки дня №3: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (редакция №2)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 495 711.
Кворум - 94.5075%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 576 495 711 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение по вопросу повестки дня №3:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №2).


По вопросу повестки дня №4: «Об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров Общества в новой редакции (редакция №2)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 610 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 610 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 495 711.
Кворум - 94.5075%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 576 495 711 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение по вопросу повестки дня №4: Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» в новой редакции (редакция №2).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 февраля 2022 г; Протокол №10-02/2022 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника";


2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WXCSs-ATj8k-CTKw-C3ieOh0g-B-B