📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие пять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
На основании ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», не учитывался голос члена Совета директоров Хорошего И.И., являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Решение по вопросу «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято.
1.«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). В соответствии с дополнительным соглашением Стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции. Сумма сделки – 3 514 624 тыс. руб.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», а также стороной по сделке.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 969 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 16.02.2022



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w-A4np5OmcEid4n9mw-C9Qkg-B-B