📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1:
Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в IV квартале 2021 года.
Решение:
Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в IV квартале 2021 года.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2:
Об утверждении Политики в области устойчивого развития АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Утвердить Политику в области устойчивого развития АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившей силу Политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 14.12.2018 (протокол № А01/285-ПР-НС).
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 3:
Об утверждении Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (далее - Положение) согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу.
2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато по истечении 10 дней с даты утверждения Положения (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
3. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить принятие органами управления дочерних обществ решений об утверждении Положений о закупках в новых редакциях с учетом изменений согласно Приложению № 3-2 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «15» февраля 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «16» февраля 2022 года, Протокол № 01/351-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KTASj5N3w0ujarts0n3XIg-B-B