📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении уточнённого отчёта об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы по направлениям деятельности за 2021 год.
2. Об утверждении плана долгосрочного стратегического развития (стратегии) Общества и компаний Группы.
3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении отчёта о результатах самооценки Совета директоров ПАО «М.видео».
5. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jXziQPrrIkGzysd96awS0w-B-B