📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Политику об организации и осуществлении внутреннего аудита
ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Определить ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ», ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1.

3. Утвердить условия договора с ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1.

4. Прекратить участие ПАО «Нижнекамскшина» в АО «Ульяновсккурорт» путем реализации акций АО «Симбирские курорты».
Одобрить отчуждение, принадлежащих ПАО «Нижнекамскшина», 47 740 штук обыкновенных именных акций АО «Ульяновсккурорт» номинальной стоимостью 1 рубль
за акцию по рыночной стоимости в соответствии с полученной оценкой независимого оценщика АО «НКК «СЭНК» в размере 256 714,20 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот четырнадцать) рублей 20 копеек, с учетом стоимости оценки в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ПАО «Нижнекамскшина» заключить с АО «Симбирские курорты» договор купли продажи акций АО «Ульяновсккурорт».Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – 1.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 11 февраля 2022 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 11 февраля 2022 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=InlKz6neKUKzIwlG0I9Cpw-B-B