📰"Энел Россия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 12 месяцев 2021 года».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении инвестиционного проекта».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 – 2024 гг. и бюджета Общества на 2022 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2021 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2022 год».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении соглашений о реcтруктуризации платежей на оптовом рынке электроэнергии и мощности».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ».
По п. 1
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По п. 2
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу: «О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»».
«за» - 11 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Об утверждении Кодекса этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции»
Утвердить Кодекс этики ПАО «Энел Россия» в новой редакции.

По вопросу «Об одобрении Профиля Совета директоров ПАО «Энел Россия»»
1. Утвердить Профиль Совета директоров ПАО «Энел Россия».
2. Рекомендовать акционерам ПАО «Энел Россия» выдвигать кандидатов в Совет директоров в соответствии с Профилем Совета директоров ПАО «Энел Россия».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 февраля 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2022 года, №02/22



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XXL-AE-CHXg0KtLXbZT6EMEA-B-B