📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 февраля 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Доклад о ходе реализации проекта Общества в области ESG
2. Отчет о практике корпоративного управления в Обществе в 2021 году
3. Отчет о соблюдении Обществом его информационной политики
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества
6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления
8. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
9. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год
10. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
11. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 отчетный год
12. Отчет Председателя Комитета по аудиту
13. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год
14. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
15. Об утверждении Положения о политике вознаграждения членов Правления Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qvHPCNUfkE2GD7B1m9JQ5g-B-B