📰"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.02.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.02.2022 г. (заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 4 кв.2021 г.
2) Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 4 кв. 2021 г.
3) Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества за 2021 г.
4) Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «Новая пристань».
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проекту решения «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу повестки дня общего собрания учредителей зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ООО «Новая пристань».
2) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ООО «Новая пристань».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «НКХП» на 2022 год.
4. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период с 01.07.2021 г. по 30.10.2021 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zJDVArzBzkKEaq2iXh-A96Q-B-B