📰"Газпром" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «Газпром» представили бюллетени для голосования, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а также вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»: «за» - 11 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а также вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»:
по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:
Акимова Андрея Игоревича – председателя правления «Газпромбанк» (акционерное общество); Зубкова Виктора Алексеевича – специального представителя Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа;
Мантурова Дениса Валентиновича – Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Маркелова Виталия Анатольевича – заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром»;
Мартынова Виктора Георгиевича – ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»;
Мау Владимира Александровича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;
Миллера Алексея Борисовича – председателя правления ПАО «Газпром»;
Новака Александра Валентиновича – Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации;
Середу Михаила Леонидовича – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром экспорт», генерального директора ООО «Газпром трейдинг»;
Шредера Герхарда – председателя комитета акционеров компании «Норд Стрим АГ» (Nord Stream AG);
Шульгинова Николая Григорьевича – Министра энергетики Российской Федерации;
по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:
Кулагина Алексея Владимировича – заместителя директора департамента Минэнерго России;
Сорокина Михаила Владимировича – заместителя начальника управления Росимущества;
Фисенко Татьяну Владимировну – директора департамента Минэнерго России;
Шумова Павла Геннадьевича – заместителя директора департамента Минэкономразвития России;
Яковлева Алексея Вячеславовича – заместителя директора департамента Минфина России.
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в 2022 году следующие вопросы, внесенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2022 (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: ¬¬04.02.2022, протокол № 1417.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00028-А, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007661625.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HZr5G6JQAU6aAvjf-C7ZtnA-B-B